Basilea II: Universidad

Introducción

Este es un curso comprensivo sobre los requisitos de Basilea II de acuerdo al marco revisado “Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital”. Cubre en detalle los principales componentes o pilares, como por ejemplo, las exigencias mínimas de capital, el proceso de revisión de supervisión y la disciplina de mercado.

Biblioteca de 63 Cursos

Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas

  1. Basilea II - Una Visión Global
  2. Basilea II - Temas de Implementación Transfronteriza
  3. Basilea II - Alcance de la Aplicación
  4. Basilea II Enfoque Estandarizado - Marco de Riesgos Ponderados
  5. Basilea II Enfoque Estandarizado - Mitigación de Riesgos Crediticios
  6. Basilea II Enfoque Estandarizado - Evaluaciones Externas de Crédito
  7. Enfoque Estandarizado Simplificado
  8. Basilea II - Cartera Corporativa IRB
  9. Basilea II - Cartera Corporativa IRB - Cartera Especializada de Préstamos
  10. Basilea II - Cartera Soberana IRB
  11. Basilea II - Cartera de Banco IRB
  12. Basilea II - Exposiciones de Hipotecas Residenciales
  13. Basilea II - Exposiciones Minoristas Renovables Calificadas
  14. Basilea II - Otras Carteras Minoristas
  15. Basilea II - Exposiciones de Cartera de Capital
  16. Basilea II - Compras de Cuentas por Cobrar Cartera IRB
  17. Basilea II e IRB - Requisitos Mínimos
  18. Basilea II - Manejo de pérdidas previstas
  19. Basilea II - Titularización - Enfoque Estandarizado
  20. Basilea II - Titularización - Enfoque IRB
  21. Basilea II - Titularización - Requisitos Operacionales
  22. Basilea II - Proceso de revisión de supervisión - Titularización
  23. Riesgo de Mercado - Generalidades
  24. Enfoque Estandarizado - Riesgos de Tasas de Interés
  25. Enfoque Estandarizado - Riesgos en Posiciones de Acciones
  26. Enfoque Estandarizado - Riesgos de Divisas
  27. Enfoque Estandarizado - Riesgos de Productos Básicos
  28. Enfoque Estandarizado - Riesgos de Opciones
  29. Enfoque de Modelos Internos - Normas Cualitativas y Cuantitativas
  30. Enfoque de Modelos Internos - Especificaciones a Factores de Riesgo de Mercado
  31. Enfoque de Modelos Internos - Pruebas de Estrés
  32. Enfoque de Indicadores Básicos
  33. Enfoque Estandarizado
  34. Enfoques de Medición Avanzada
  35. Mapeo de Clasificación de Líneas de Negocios y Eventos Perdidos
  36. Gestión de Riesgos Operacionales - Buenas Prácticas
  37. Criterios de Calificación de Riesgos Operacionales
  38. Basilea II - Principios Claves del proceso de revisión de supervisión (Pillar II)
  39. Basilea II - Problemas Específicos del proceso de revisión de supervisión (Pillar II)
  40. Basilea II - Riesgos de Tasas de Interés en el proceso de revisión de supervisión (Pillar II)
  41. Disciplina de Mercado - Consideraciones Generales (Pillar III)
  42. Disciplina de Mercado - Requisitos de divulgaciones (Pillar III)
  43. Sistemas IRB para Créditos Corporativos - Generalidades
  44. Calificaciones para sistemas IRB
  45. Cuantificación de sistemas IRB - PD
  46. Cuantificación de sistemas IRB -LGD
  47. Cuantificación de sistemas IRB -EAD y Vencimiento
  48. Marco de Datos de Mantenimiento
  49. Mecanismos de Control y Vigilancia
  50. IRB-Minorista - Introducción
  51. Sistemas de Segmentación de Riesgos Minoristas para IRB
  52. Cuantificación de sistemas IRB - PD
  53. Cuantificación de sistemas IRB - LGD
  54. Cuantificación de sistemas IRB - EAD y Vencimiento
  55. Cuantificación: Casos especiales
  56. Validación
  57. Mantenimiento de Datos
  58. Mecanismos de Control y Vigilancia
  59. Riesgos Operacionales - Introducción y Gobierno Corporativo
  60. Elementos de Gestión de Riesgos Operacionales
  61. Elementos de un Marco AMA
  62. Cuantificación y Mitigación de Riesgos
  63. Mantenimiento y Prueba de Datos