Medidas Contra el Lavado de Dinero
Introducción
Los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos han llevado a la comunidad internacional, a formular nuevas legislaciones y directrices para contrarrestar los riesgos, cada vez mayores del lavado de dinero. Consecuentemente, en todas las naciones, la capacitación y requisitos de cumplimiento Contra el Lavado de Dinero han adquirido mayor importancia.
Es desde este punto de vista, que el Congreso de los Estados Unidos promulgó nuevas medidas en forma de la Ley de 2001, para la Supresión Internacional del Lavado de Dinero y de la Financiación de Actividades Terroristas (Título III de la Ley Patriota de los Estados Unidos, 2001) que enmendó la Ley de Secreto Bancario de 1970 y su Reglamento de Aplicación. Para las instituciones financieras actuales, el incumplimiento con estos requerimientos encierra sanciones severas, en adición a una mayor exposición a riesgos de cumplimiento, reputación, estrategia y operación.
Biblioteca de 6 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas
- ¿Qué es el Lavado de Dinero?
- Iniciativas Internacionales
- Programa de Identificación del Cliente
- Ley Patriota de Estados Unidos
- Principios Wolfsberg para Banca Corresponsal
- Asuntos Relacionados al Terrorismo